Есть информация, что 40-летний гражданин ЕС больше месяца скрывается на территории Беларуси. Эту версию выдвинули журналисты группы Bellingcat, участвующие в поиске австрийца. Они проанализировали информацию о последних известных перемещениях Марсалека, предоставленную российскими коллегами из The Insider и сотрудниками немецкого издания Der Spiegel. Исследователи установили, что с большой долей вероятности преступник может скрываться в Беларуси.

Начало скандала с Wirecard и личность Яна Марсалека

Гражданин Австрии долгое время занимал пост операционного директора в финансово-технологической компании Wirecard, зарегистрированной в Германии. Фирма существует с 1999 года, широко известна в качестве главного немецкого IT-стартапа последних лет. К 2018 году руководство организации сумело добиться попадания в топ-30 крупных компаний Германии, которые отслеживаются индексом DAX.

В сферу интересов Wirecard входил платежный процессинг. При этом ставка делалась на работу с клиентами, сотрудничество с которыми сопряжено с высокими рисками. К таковым, например, относятся полулегальные казино (по разной информации среди клиентов могло оказаться популярное казино Сол и другие сайты, принимающие игроков из России), сайты с порнографическими материалами, сомнительные букмекерские ресурсы. С такими клиентами отказывались работать банки и электронные платежные системы, зато с ними соглашалась сотрудничать немецкая компания. Есть данные, что фирма даже обеспечивала перевод средств для частных военных структур РФ, участвовавших в африканских миссиях.

В 2019-м в ходе заурядной проверки были выявлены несоответствия в документах филиала Wirecard в Сингапуре. В частности, обнаружились подозрительные сделки, поддельные договора. Проверяющие стали копать дальше и нашли, что цифры в отчетах о продажах существенно завышены. Так, руководство компании сознательно завысило в документах показатели прибыли отделений, действующих в ОАЭ и Ирландии.

В ходе следствия в балансе немецкого финтех-гиганта обнаружилась дыра размером €2 миллиарда. Исчезли средства со счетов процессингового хаба, расположенного в Восточной Азии. Развитием бизнеса в этом регионе с 2010-го как раз и занимался Марсалек, являющийся вторым лицом в Wirecard.

Из-за обнаруженной гигантской недостачи новое временное руководство компании в конце июня было вынуждено объявить о финансовой несостоятельности. За неделю до этого события всех менеджеров топ-уровня, включая Марсалека, отстранили от управления. Через несколько дней Ян пополнил списки окончательно уволенных. Маркуса Брауна, руководителя фирмы, арестовали накануне. Ему вменяется в вину фальсификация отчетной документации с целью манипулирования рынком.

Внезапное исчезновение

Задержание Марсалека тоже готовилось. Полицейские добились получения ордера на его арест, но к этому моменту австриец уже успел покинуть пределы не только Германии, но и ЕС. До сих пор не установлено местонахождение экономического преступника. Доподлинно известно только, что бывший операционный директор Wirecard сделал все возможное, чтобы замести следы и направить преследователей по ложному маршруту. Знакомым он сообщил, что отправляется на Филиппины искать исчезнувшие деньги.

Полицейские выяснили, что на имя австрийца действительно бронировались билеты на самолет. Обнаружились миграционные записи, свидетельствующие о прибытии Яна 23 июня в Манилу и последующем его визите в Китай. В ходе расследования филиппинские власти установили, что эти свидетельства подделали.

В итоге поисками Марсалека занялись не только австрийские и немецкие власти, но и службы разведки трех государств, входящих в НАТО. Такого внимания специальных ведомств преступник удостоился из-за подозрений в сотрудничестве с разведывательными подразделениями РФ.